I Signori Soci sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria convocata per sabato 29 aprile 2017 alle ore 9,00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in Pontinia (LT), Via Filippo Corridoni n. 37 ed occorrendo, in seconda convocazione per domenica 28 maggio 2017 alle ore 10,00 presso la Sala Congressi dell’Hotel Residence Oasi di Kufra a Sabaudia (LT), in Via Lungomare km 29,800, per discutere e deliberare sul seguente

1) Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Politiche di remunerazione. Informative all’Assemblea;

3) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l’espletamento del mandato;

4) Determinazione dei compensi dell’amministratore indipendente nominato e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato;

5) Determinazione dei compensi dell’amministratore che svolge il compito di Referente interno della funzione internal audit e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l’espletamento del mandato;

6) Elezioni del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo, del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;

7) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli amministratori e sindaci;

8) Spese di rappresentanza, pubblicità e promozionali;

9) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Discussioni e deliberazioni conseguenti.

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

In ottemperanza alla vigente normativa, i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio verranno depositati, a disposizione dei Soci presso la Sede Legale della "Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa", almeno quindici giorni prima dell’assemblea.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

Presso la Sede Sociale è consultabile il Regolamento Assembleare.

Pontinia, 7 aprile 2017 p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Maurizio Manfrin